公告日期：2026-04-14

北京碧水源科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

北京碧水源科技股份有限公司各位股东和股东代表：

本人张鸿涛，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2025年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

一、基本情况

本人张鸿涛，1961年出生，清华大学环境工程硕士，1988年7月参加工作，1984年6月加入中国共产党，清华大学副教授，博士生导师，教授级高级工程师，中国国籍，清控环境（北京）有限公司董事长，现任公司独立董事。1988年7月至2021年5月，清华大学留校任教，先后聘任硕士生导师、博士生导师，并先后担任清华大学环境工程系教研室主任助理、清华大学环境科学与工程系教务科长、党支部组委等职务；2000年3月至2024年，先后担任北京国环清华环境工程设计研究院总工程师、副院长；2010年6月至今，担任国家环境保护技术管理与评估工程中心副主任；2017年7月至今，担任清控环境（北京）有限公司董事长；2024年4月起任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第七条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2025年度，公司董事会及股东会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2025年度，公司召开年度股东会1次，临时股东会2次，董事会会议10次，本人出席会议情况如下：

董事会召开次数 10

其中：应出席次数 10

亲自出席次数 10

委托出席次数 0

缺席次数 0

是否连续两次未亲自出席会议 否

股东会召开次数 3

其中：列席次数 3

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人兼任公司第六届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任职期间的工作情况如下：

1. 在提名委员会中的履职情况

2025年度，本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的专业职责，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级副总裁的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级副总裁的议案》。

2. 在薪酬与考核委员会中的履职情况

2025年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》《董事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出
建议，履行了薪酬与考核委员会委员的专业职责，会议审议通过了《关于2024年董事、高级管理人员薪酬及年报披露方案的议案》《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

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