公告日期：2026-04-14

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2026-019
北京碧水源科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二
次会议于 2026 年 4 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会
议通知于 2026 年 4 月 2 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》；

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。

三、审议通过《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》；
具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；

2025年，公司实现营业收入7,784,271,102.82元，同比下降8.95%；实现归属于公司股东的净利润60,983,085.70元，同比增长4.09%；实现经营性净现金流1,210,716,436.40元，同比增长609.43%。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2026年度财务预算报告》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》；

经北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 60,983,085.70 元，母公司实现的净利润为29,500,331.41 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，
以 2025 年度母公司实现的净利润 29,500,331.41 元为基数，分别计提 10%法定
盈余公积金 2,950,033.14 元，任意盈余公积金 0 元。截至 2025 年 12 月 31 日，
母公司可供股东分配的利润为 5,846,250,037.29 元，母公司年末资本公积金余额为 12,049,027,624.00 元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分
配预案：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 3,624,209,363 股为基数，向全体股
东以每 10 股派人民币现金 0.04 元（含税），共计派发现金 14,496,837.45 元。
注：公司总股本如在实施分配前发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议通过《关于<2026年度投资计划>的议案》；

根据公司发展规划和2026年度经营计划，2026年投资计划总额为39.14亿元，
主要用于新建和续建投资项目，以及常设公司资本金注入等。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》；

董事会对公司内部控制工作进行了认真的自查和分析，认为：公司……
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