公告日期：2026-04-14

北京碧水源科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的功能作用，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年公司董事会共召开了10次会议，具体情况如下：

1. 2025年1月15日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于向中交雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》《关于向中交融资租赁（广州）有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》《关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的议案》《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（二）》等；

2. 2025年4月10日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》《关于<2024年度财务决算报告>的议案》《关于<2025年度财务预算报告>的议案》《关于<2024年度利润分配预案>的议案》《关于<2025年度投资计划>的议案》《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2024年度环境、社会及治理报告>的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》《关于中交财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于调整公司组织机构的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于制定<估值提升计划>的议案》《关于提前终止为延吉海信生物能源科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为西安碧水湾水务有限责任公司提供担保的议案》《关于提前终止为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》等；

3. 2025年4月24日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》等；

4. 2025年5月23日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级副总裁的议案》《关于提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案》《关于调整公司组织机构的议案》等；

5. 2025年7月30日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》《关于修订<总裁工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<股东大会累积投票实施细则>的议案》等；

6. 2025年8月15日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于提前终止为隆昌市碧源环保科技有限公司提供担保的议案》《关于提前终止为西安碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》等；

7. 2025年8月27日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》《关于中交财务有限公司风险持续评估报告的议案》等；

8. 2025年9月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级副总裁的议案》《关于提前终止为天津蓟源水处理有限公司提供担保的议案》等；

9. 2025年10月27日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》《关于拟注册发行中期……
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