公告日期：2026-04-29

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2026-033
北京碧水源科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二
次会议决定于 2026 年 5 月 7 日（星期四）召开 2025 年年度股东会，会议通知已
于 2026 年 4 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。

本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）上午 9:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日（星期二）。

7. 出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2025 年年度报告》及《2025 年年 非累积投票提案 √

度报告摘要》的议案

3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于《2026 年度投资计划》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度》的议案

10.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

候选人的议案

上述提案 1 至提案 10 的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在中国证监

会指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述提案 11 的具体内容详见公司于

2026 年 4 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。上述议

案 7 关联股东应回避表决。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议……
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