公告日期：2026-05-22

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2026-026
北京福石控股发展股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开时间：2026年5月22日（星期五）14:30。

2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5．主持人：董事长陈永亮先生。

6．网络投票时间：2026年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至2026年5月22日15:00的任意时间。

7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8．会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共350人，代表公司有表决权的股份172,612,778股，占公司股份总数的17.9080%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份165,151,166股，占公司股份总数的17.1339%。参加网络投票的股东347人，代表公司有表决权的股份7,461,612股，占公司股份总数的0.7741%。通过网络投票的中小股东346人，代表公司有表决权的股份7,278,700股，占公司股份总数的0.7551%。

9．本次股东会由公司董事会召集，董事长陈永亮主持，公司部分董事、高
级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东会。

二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：

1．审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

该议案表决结果为：同意171,129,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1406%；反对1,338,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7752%；弃权145,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0842%。

其中，中小股东表决情况：同意5,795,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6186%；反对1,338,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3838%；弃权145,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9976%。

本议案经审议通过。

2．审议《关于2025年度财务决算报告的议案》

该议案表决结果为：同意171,108,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1287%；反对1,290,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7476%；弃权213,500股（其中，因未投票默认弃权68,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1237%。

其中，中小股东表决情况：同意5,774,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3370%；反对1,290,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7298%；弃权213,500股（其中，因未投票默认弃权68,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9332%。

本议案经审议通过。

3．审议《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案 》

该议案表决结果为：同意5,895,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.0045%； 反 对 1,386,100 股 ，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.5764%；弃权180,500股（其中，因未投票默认弃权20,500股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.4190%。

其中，中小股东表决情况：同意5,712,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4769%；反对1,386,100股，占出席本次股东会中小股东有效……
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