公告日期：2026-04-25

北京海新能源科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议 事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会所赋予 的职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，有效 保障公司规范运作和可持续发展。现将董事会2025年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况回顾

2025年，公司实现营业收入2,860,828,609.66元，同比增加17.90%；实现营业利润-632,628,492.00元，同比增加30.54%；实现利润总额-623,088,230.44元，同比增加37.01%；实现归属于母公司所有者的净利润-571,519,265.25元，同比增加40.12%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）召集、召开董事会情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，审议通过 80 个议案（详见附件 1）。
（二）召开股东会情况

报告期内，股东会共召开 5 次会议，审议通过 21 个议案（详见附件 2）。

（三）独立董事履职情况

2025 年 01 月 10 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议，独立董事
对《关于〈公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《独立董事关于公司同业竞争情况和避免同业竞争措施的
有效性的独立意见》发表了独立意见。

2025 年 02 月 11 日，公司召开 2025 年第二次独立董事专门会议，独立董事
对《关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的议案》发表了独立意见。

2025 年 03 月 28 日，公司召开 2025 年第三次独立董事专门会议，独立董事
对《关于公司拟转让信托计划中间级份额暨关联交易的议案》发表了独立意见。
2025 年 04 月 22 日，公司召开 2025 年第四次独立董事专门会议，独立董事
对《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度关联交易事项的议案》、《关于2024年度公司对外担保情况的议案》发表了独立意见。

2025 年 07 月 18 日，公司召开 2025 年第五次独立董事专门会议，独立董事
对《关于公司向银行申请融资业务额度暨关联交易的议案》发表了独立意见。

2025 年 08 月 08 日，公司召开 2025 年第六次独立董事专门会议，独立董事
对《关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的议案》发表了独立意见。

2025 年 08 月 28 日，公司召开 2025 年第七次独立董事专门会议，独立董事
对《关于公司 2025 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《关于调整公司高级管理人员 2025 年度目标年薪及薪酬结构的议案》、《关于公司 2025 年上半年关联交易事项的议案》、《关于 2025 年上半年公司对外担保情况的议案》发表了独立意见。

2025 年 09 月 12 日，公司召开 2025 年第八次独立董事专门会议，独立董事
对《关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的议案（大连银行）》、《关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的议案（兴业银行）》、《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的议案（兴业银行）》、《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度
提供担保的议案（中国银行）》发表了独立意见。

2025 年 12 月 05 日，公司召开 2025 年第九次独立董事专门会议，独立董事
对《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》、《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。