公告日期：2026-04-25

北京海新能源科技股份有限公司

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2026-018
北京海新能源科技股份有限公司

关于选举非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于补选非独立董事的情况

公司非独立董事孟强先生因个人及工作调整原因辞去公司第六届董事会非独立董事、总经理及技术委员会主任委员、战略委员会委员职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名孔德良先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。孔德良先生被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任孟强先生在公司董事会技术委员会、战略委员会中的职务。

孔德良先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的有关非独立董事任职资格和条件。孔德良先生当选公司非独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、公司原副总经理离任三年内再次被提名为公司董事、高级管理人员候选人的说明

孔德良先生曾于2022年12月30日至2023年12月26日担任公司副总经理。鉴于孔德良先生具有丰富的管理经验和较强的工作能力，熟悉上市公司规范运作，了解公司经营及业务情况，符合担任上市公司非独立董事的条件，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会在综合考虑各项因素的基础上，提名其为公司非独立董事候选人。

北京海新能源科技股份有限公司

孔德良先生离任时持有公司股份数量为4,000股，离任至本议案出具日股份交易情况如下：

序号 买卖时间 买卖方向 买卖数量（股） 持股数量（股）

1 2023年12月26日 - - 4,000

2 2024年10月09日 卖 1,000 3,000

3 2024年11月12日 买 500 3,500

4 2024年12月03日 卖 125 3,375

5 2024年12月23日 买 500 3,875

6 2025年03月06日 卖 969 2,906

7 2025年06月18日 买 2,000 4,906

8 2025年06月23日 卖 500 4,406

截至本公告披露日，孔德良先生持有公司股份4,406股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司
董事会
2026年04月25日

北京海新能源科技股份有限公司

附件：

非独立董事候选人孔德良先生简历

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