公告日期：2025-06-19

股票代码：300073 股票简称：当升科技 上市地点：深圳证券交易所
北京当升材料科技股份有限公司

2024年度向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二五年六月

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

陈彦彬 夏定国 高永岗

李国强 张亚滨 关志波

刘全民 侯玉柏 梅雪珍

北京当升材料科技股份有限公司
年 月 日

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签名：

郑晓虎 刘 翃 陶 勇

孙国平 王 玉

北京当升材料科技股份有限公司
年 月 日

公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

除董事以外的高级管理人员签字：

陈 新 官云龙 张学全

陈翔宇 李洪发

北京当升材料科技股份有限公司
年 月 日

目 录

公司全体董事、监事、高级管理人员声明......1
目 录......4
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......6

一、发行人基本情况......6

二、本次发行履行的相关程序......6

三、本次发行基本情况......9

四、本次发行对象概况......11

五、本次发行相关的机构情况......14
第二节 发行前后相关情况对比......16

一、本次发行前后公司十大股东变化情况......16

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......17

三、本次发行对上市公司的影响......17第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......20

一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见......20

二、关于本次发行对象选择合规性的意见......20
第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......22
第五节 中介机构声明......23
第六节 备查文件......29

一、备查文件目录......29

二、查阅方式......29

释 义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本发行情况报告书 指 《北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行
股票发行情况报告书》

本次发行、本次向特定对象 指 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股
发行股票 票

当升科技、发行人、公司 指 北京当升材料科技股份有限公司（股票简称：当升科技，股票
……
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