公告日期：2026-03-31

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2026-008
北京当升材料科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十一
次会议于 2026 年3 月 27 日下午 13:30 在公司十一层会议室以现场表决的方式召
开。会议通知已于 2026 年 3 月 17 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

董事会经审核后认为，2025 年度公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，2026 年度公司管理层在董事会的领导下，将继续落实公司发展战略和经营计划，不断提升公司治理能力与规范运作水平。《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度整体经营情况及 2026 年度经营计划。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会各
项法定职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。2026 年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，密切关注行业发展动态，围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，根据外部环境和公司实际情况优化和落实公司战略布局，督促公司管理层采取有效措施预防和应对各类经营风险，持续提升公司治理能力。公司独立董事夏定国先生、汤谷良先生、李国强先生分别向公司董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。同时，公司董事会根据三位独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，编制了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2025 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》和三位独立董事 2025 年度述职报告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

董事会经审核后认为，《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的经营情况和财务状况，相关财务信息也已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

《2025 年度财务决算报告》以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《2025 年度利润分配及资本公积金转增预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公
司股东的净利润 632,330,006.18 元，母公司 2025 年度净利润为 183,697,886.87
元，本年度提取法定盈余公积金 18,369,788.69 元，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并报表累计未分配利润为 5,857,681,636.08 元，母公司累计未分配利润为 177,225,964.70 元。

根据《公司章程》和《利润分配管理制度》的相关规定，并结合公司实际情
况，公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 544,293,668 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 2.83 元（含税），共计分配现金股利154,035,108.04 元，公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本。

按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按……
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