公告日期：2026-03-31

北京当升材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，新能源锂电池行业持续深度调整，公司面临行业供需失衡、竞争加 剧、原材料价格波动的多重挑战。为应对严峻行业形势，公司董事会全体成员认 真履职尽责，围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职能定位，指导公司锚 定年度业绩目标，坚定执行经营方针，在技术创新、市场开拓、产能布局等方面 取得了积极成果。公司实现营业收入1,037,423.60万元，同比增长36.63%；实现 归属于上市公司股东的净利润63,233.00万元，同比增长34.02%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,032.36万元，同比增长83.48%。公 司经营业绩企稳回升，高质量发展成效显着。现将公司董事会2025年度工作情况 报告如下：

一、2025年度董事会总体工作

2025年，公司董事会全年共召开12次全体会议，审议通过80项议案，每次董 事会会议的召集召开程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法 规的规定。2025年度，公司董事会总体会议情况如下：

召开会议次数 12 审议通过的议案数 80

会议名称 会议时间 议案内容

《关于 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投
第六届董事会 2025 年 1 1 资项目结项并将节余募集资金用于投入新项目的
第九次会议 月 6 日 议案》

2 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股
1

东大会决议有效期的议案》

第六届董事会 2025 年 2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公
第十次会议 月 21 日 2 司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期
的议案》

3 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1 《2024 年度总经理工作报告》

2 《2024 年度董事会工作报告》

3 《2024 年度财务决算报告》

4 《2024 年度利润分配及资本公积金转增预案》

5 《﹤2024 年年度报告﹥及摘要》

6 《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7 《2024 年度内部控制评价报告》

《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报
8

告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》

《2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交
第六届董事会 2025 年 3 9

易预计的议案》

第十一次会议 月 28 日

10 《公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

《2024 年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的
11

议案》

12 《关于开展外汇衍生品交易的议案》

……
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