公告日期：2026-03-31

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2026-013
北京当升材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 17 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 17 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号楼当升科技总部

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配及资本公积金转增 非累积投票提案 √

预案》

3.00 《2025 年度募集资金存放、管理与使用 非累积投票提案 √

情况专项报告》

4.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《2025 年度公司非独立董事薪酬及津贴 非累积投票提案 √

的议案》

6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √

的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。公司第六届董事会独立董事夏定国先生、汤谷良先生、李国强先生分别向公司董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别表决议案：无。

4、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6

5、涉及关联股东回避表决的议案：关联股东陈彦彬对议案 5 回避表决，且均不得接受其他股东委托进行投票。

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 20 日 9:00-17:00；采取信函
或传真方式登记的须在 2026 年 4 月 20 日 17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号当升科技证券事
务部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人身份证复……
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