公告日期：2025-04-03

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-010
华平信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。

公司于2025年4月3日召开了第五届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举蒋孟衡、涂春勇、谢宾、鞠保平、林兴斌、徐海龙为公司第六届董事会非独立董事候选人，选举张翔、海福安、任灏为公司第六届董事会独立董事候选人，相关简历见附件。

公司已召开独立董事专门会议对董事候选人进行资格审查，候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生，公司第六届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。除独立董事候选人张翔先生外其他独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人张翔先生后续将尽快参加深圳证券交易所的独立董事培训并取得相关证书。

为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会
2025年4月3日

附件：

非独立董事候选人简历：

蒋孟衡先生：1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后、高级工程师，
长期从事科研及企业经营管理工作。2018 年 4 月至 2021 年 5 月任智付科技集团有
限公司副总裁，后任教于成都信息工程大学。2025 年 1 月受聘担任华平信息技术股份有限公司顾问。

蒋孟衡先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

涂春勇先生：1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年
加入公司，历任软件测试部经理、市场技术部总监，现任公司视频及通讯事业部总经理，曾荣获过上海市科学技术奖二等奖。

涂春勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢宾先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、咨询工程师。2014年2月至2022年6月，任成都致远永道联合会计师事务所（普通合伙）任主任会计师、合伙人；2022年7月至2025年3月，任深圳市中航会计师事务所（普通合伙）担任部门经理；2025年4月加入公司。谢宾先生长期从事企业经营管理及财务管理工作，具备丰富的企业财务管理及投融资管理经验。

谢宾先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

鞠……
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