公告日期：2025-04-25

证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202504-030
华平信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开职工
代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事。公司于 2025 年 4 月 25 日召
开 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。
同日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、第六届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会委员的组成情况

1、董事会

非独立董事：蒋孟衡先生（董事长）、鞠保平先生（副董事长）、涂春勇先生、谢宾先生、林兴斌先生、徐海龙先生

独立董事：张翔先生、海福安先生、任灏先生

公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第一次临时股东会
选举通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情
形，亦不是失信被执行人，公司董事会中担任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

2、董事会专门委员会

公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员组成情况如下：

审计委员会主任委员：海福安 委员：张翔、林兴斌

薪酬与考核委员会主任委员：任灏 委员：海福安、鞠保平

上述委员任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

非职工代表监事：邓伟先生（监事会主席）、王怀斌先生

职工代表监事：谢烨炜先生

公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期自 2025 年第一次临时股东会
选举通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自第六届董事会第一次（临时）会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体如下：
总经理：蒋孟衡先生

副总经理：涂春勇先生

财务总监：谢宾先生

董事会秘书：拜璐璐女士

公司第六届董事会同意聘任罗小娜女士为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次（临时）会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书拜璐璐女士、证券事务代表罗小娜女士已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：

电话：021-65650210

传真：021-55666998

电子邮箱：ir@avcon.com.cn

联系地址：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A6 栋

四、其他说明公司董事、高级管理人员离……
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