公告日期：2025-08-01

证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202507-036
华平信息技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现决定于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东会，会议有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现决定于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年8月19日14:30

网络投票日期和时间：2025年8月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年8月19日 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ， 以及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年8月14日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2025年8月14日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（7）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2、特别提示和说明

（1）上述议案……
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