公告日期：2025-08-01

证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202507-032
华平信息技术股份有限公司

第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二次（临时）
会议于 2025 年 7 月 31 日 14:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6
栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了此次会议。本次董事会通知已于
2025 年 7 月 25 日通过邮件发送至全体董事、监事。本次董事会会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。此次会议由董事长蒋孟衡先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》进行修订，同时应公司经营发展需求，公司对经营范围进行了新增，新增的内容为第二类增值电信业务。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》和《公司章程（2025年7月修订）》。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，对现行的十八项制度进行了修订，并制定了三项制度，具体审议情况如下：

1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、《关于修订<独立董事制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、《关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易控制与决策制度》。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保决策制度》。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.……
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