公告日期：2026-04-29

华平信息技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人张翔，自2025年4月25日起担任华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张翔先生，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2006年获中国科学院研究生院工学博士学位；2009年至2011年在电子科技大学光学工程博士后科研流动站从事研究工作。自2011年12月起任成都信息工程大学光电工程学院教授。近年在所在研究领域核心期刊发表研究论文60余篇，其中第一作者研究论文被SCI/EI检索40余篇。申请已授权国家发明专利6项。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，自本人担任公司独立董事以来，公司共召开了6次董事会，5次股
东会，出席情况如下：

董事会 股东会

独立董事姓名 本年应出席 委托出席次 出席股东会
出席次数 缺席次数

董事会次数 数 次数

张翔 6 6 0 0 5

（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

1、董事会审计委员会工作情况

本人担任公司审计委员会委员，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2025年度，本人参加了3次审计委员会会议，对公司定期报告事项、聘任及变更审计机构事项等相关事项进行讨论和审议，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

2、独立董事专门会议工作情况

2025年度自本人担任公司独立董事以来，公司共召开2次独立董事专门会议。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案》，本人均发表了明确的同意意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门、财务部门及会计师事务所定期进行积极沟通，致力于促进、加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，并与会计师事务所就审计方面的相关问题进行有效、深入地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内任职期间，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（五）维护投资者权益情况及与中小股……
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