公告日期：2026-04-29

证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202604-023
华平信息技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，现决定于2026年5月27日召开2025年度股东会，会议有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，现决定于2026年5月27日召开2025年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月27日14:30

网络投票日期和时间：2026年5月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月 27 日9:15-9:25 ， 9:30-11:30，以及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2026年5月21日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月21日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》 √

2.00 《2025年度董事会工作报告》 √

3.00 《2025年度财务决算报告》 √

4.00 《2025年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于购买董高责任险的议案》 √

2、特别提示和说明

（1）公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在本次年度股东会上进行述职。

（2）审议议案五时，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

（3）上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（4）以上议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

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