公告日期：2026-04-29

华平信息技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人徐国亮，自2019年8月起担任华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，因连续担任公司独立董事即将期满，于2025年4月离任。任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年1月至4月本人履职期间履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐国亮先生，男，1963年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国人民大学博士研究生毕业，中国社科院财贸战略研究院应用经济学博士后出站。从1986年9月起至今在山东大学任职；1999年起至今任职于山东大学马克思主义学院，现为山东大学马克思主义学院教授，博士生导师。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年本人任职期间，公司共召开了2次董事会，1次股东会，出席情况如下：

董事会 股东会

独立董事姓名 本年应出席 委托出席次 出席股东会
出席次数 缺席次数

董事会次数 数 次数

徐国亮 2 2 0 0 1

（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

1、董事会薪酬考核委员会工作情况

本人担任公司薪酬与考核委员会委员，按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求履行相关职责。主要履职情况如下：

2025年本人任职期间，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，会议审议通过了《在公司任职的董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评》《2024年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况的议案》《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》以及《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。作为薪酬与考核委员会委员，本人均亲自出席会议，对公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的履行职责情况、股票期权激励计划等相关事项进行认真审议和讨论，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

2、独立董事专门会议工作情况

2025年本人任职期间，公司共召开1次独立董事专门会议。会议审议了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，本人发表了明确的同意意见。

（三）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内任职期间，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对履职期间公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）保护投资者权益方面所做的工作及与中小股东的沟通交流情况

报告期内任职期间，及时……
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