公告日期：2025-04-23

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-12
宁波GQY视讯股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第七届董事会第十六次会议于2025年4月11日以电话及邮件方式发出通知，并于2025年4月22日上午10:00在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长荆毅民先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文>及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理”部分相关内容。报告期内，公司独立董事吴雷鸣先
生、郝振江先生、李亚敏女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自査情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理张克嘉先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营管理活动。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》

公司董事会审议通过了《2024 年年度财务决算报告》，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-56,700,765.15 元，其中母公司实现的净利润为-36,167,046.08 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 0 元，加上年初母公司未分配利润 20,043,192.86 元，报告期末母公司累计未分配利润为-16,123,853.22 元。

鉴于公司 2024 年度经营情况、经营性现金流情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，拟 2024 年度不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见
公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-17）。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司<2……
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