公告日期：2025-08-25

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-41
宁波 GQY 视讯股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年9月10日（星期三）召开2025年第三次临时股东会，拟将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：2025年8月22日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：

2025年9月10日（星期三）下午15：00，会期半天；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日上午9:15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00的任意时间；

通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2025年9月10日上午9：15—下午15：00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年9月5日（星期五）下午15：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》格式见附件二、《参会股东登记表》格式见附件三），该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室。

二、本次会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会 应选人数 6 人
非独立董事候选人的议案》

1.01 选举荆毅民先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.02 选举张克嘉先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.03 选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.04 选举韩静女士为公司第八届董事会非独立董事 √

1.05 选举夏治锋先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.06 选举宋孟先生为公司第八届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会 应选人数 3 人
独立董事候选人的议案》

2.01 选举郝振江先生为公司第八届董事会独立董事 √

2.02 选举张俊先生为公司第八届董事会独立董事 ……
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