公告日期：2025-08-25

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-39
宁波GQY视讯股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY 视讯”）第七届
董事会将于 2025 年 9 月 4 日任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：
公司于 2025 年 8 月 22 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经审核，公司董事会拟提名荆毅民先生、张克嘉先生、张磊先生、韩静女士、夏治锋先生、宋孟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件），拟提名郝振江先生、张俊先生、房晓敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请见附件）。

公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人郝振江先生、张俊先生、房晓敏女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交 2025年第三次临时股东会进行审议，并采取累积投票制分别选举 6 名非独立董事和 3
名独立董事，共同组成公司第八届董事会。公司第八届董事会董事任期自 2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

附件一：第八届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第八届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日

附件一：第八届董事会非独立董事候选人简历

荆毅民，男，1969 年 6 月生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任开封
市经贸委科员，开封市人民政府办公室科员、副主任科员、科长。2008 年 11 月
至 2019 年 1 月，任开封市人民政府金融工作办公室主任。2019 年 1 月至 2019
年 7 月，任开封市金融工作局党组书记、局长。2017 年 6 月至今，任开封金控
投资集团有限公司董事长。2019 年 9 月至 2020 年 5 月任宁波 GQY 视讯股份有
限公司总经理。2019 年 9 月至今，担任宁波 GQY 视讯股份有限公司董事长。截
至本公告披露日，荆毅民先生未持有公司股份。

荆毅民先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与间接持有公司 5%以上股份的股东开封金控投资集团有限公司存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

张克嘉，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经
济师。1995 年 7 月至 2010 年 11 月，历任中国工商银行开封分行外汇信贷科副
科长、团委书记、支行副行长、支行行长等职务。2010 年 12 月至 2017 年 9 月，
任上海浦东发展银行开封分行党委书记、行长。2017 年 9 月……
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