公告日期：2026-04-30

宁波GQY视讯股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

宁波 GQY 视讯股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下合称“企业内部控制规范体系”），结合宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监
督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。具体如下：

公司本期收购了深圳市泰亨光电科技有限公司 70%股权，在股权收购过程中存在以下缺陷：在收购结束时，该事项未经董事会审议，未及时披露相关信息，
公司虽于 2025 年 10 月 20 日进行补充决议及公告，但该事项导致投资活动中与
合法合规的控制目标相关的内部控制未能有效运行，基于审慎性原则，公司认为上述事项构成非财务报告内部控制重大缺陷。

2025 年度，GQY 视讯的子公司河南中瀚嘉威数字科技有限责任公司（以下简称中瀚嘉威）的少数股东上海品颂教育科技有限公司（以下简称品颂教育）申
请撤资，2026 年 3 月 23 日公司总办会通过了品颂教育的退股申请并向品颂教育
支付了 100 万元的退股款。在支付该款项时，中瀚嘉威为亏损状态且该金额超过品颂教育退股时经审计的净资产份额，该决议违反了相关规定。其决议过程中，决策流程违反公司内部控制流程，付款审批未经相关人员审批签字。该事项在资产负债表日后发生，该事项导致 GQY 视讯子公司管控业务中与合法合规的控制目标相关的内部控制未能有效运行，基于审慎性原则，公司认为上述事项构成非财务报告内部控制重要缺陷。

公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括宁波 GQY 视讯股份有限公司、黄河华夏科技（河南）有限公司、宁波洲际机器人有限公司、开封市豫智数字科技有限公司、河南中瀚嘉威数字科技有限责任公司、北京屿乾信息科技有限公司、宁波云际科技有限公司、深圳市华信智科显示技术有限公司、中伟建（上海）建设发展有限公司和深圳市泰亨光电科技有限公司纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、战略与投资、人力资源、资金管理、预算管理、合同管理、内部监督、采购与付款、销售与收款、资产管理、对外担保、会计系统与财务报告、信息披露、关联交易管理、信息系统管理等。内部控制重点关注的高风险领域主要包括经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理
的主要方面，不存在重大遗漏。

1、治理结构

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，公司建立了以股东会、董事会（包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）、为主要框架的法人治理结构。公司股东会是公司的最高权力机构。公司董事会是公司的决策机构，董事会审计委员会是公司的监督机构，公司经理层负责实施股东会和董事会决议，保证公司的正常运行。公司已制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》……
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