公告日期：2026-04-30

宁波 GQY 视讯股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

述职人：房晓敏

本人作为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波 GQY 视讯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等规定，在2025 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。

现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人房晓敏，女，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历。1996 年 7 月至今任教于河南大学，现任河南大学化学与分子科学
学院教授、博士生导师。2025 年 5 月起至今，担任宁波 GQY 视讯股份有限公司
独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度公司累计召开董事会会议 12 次，股东会会议 5 次。本人作为公司
的独立董事积极参加公司召开的董事会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。
出席会议具体情况如下：

报告期内董事会召开次数 12

董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次
次数 次数 未亲自出席会议

房晓敏 独立董事 8 8 0 0 否

出席股东会次数 2

2025 年度，本人均按时出席公司董事会会议，没有缺席或者连续两次未亲
自出席会议的情况。2025 年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营
管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，
本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相
关审批程序，合法有效，故对 2025 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了
赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，本人在第七届和第八届董事会专门委员会中分别担任战
略委员会和薪酬与考核委员会委员。在 2025 年度认真地履行了独立董事职责，
积极参与委员会的工作，本人的出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略委员会 2 2

薪酬与考核委员会 4 2

独立董事专门会议 6 3

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会会议，能够投入足够的
时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获
取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司
管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会
正确决策发挥了积极的作用。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的
事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务……
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