公告日期：2026-05-15

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2026-032
国民技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开。

4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：

（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；

（2）持有公司股份的公司董事及高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00

（2） 网络投票时间：2026年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦
3 层多功能厅

3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司董事长孙迎彤先生

6. 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席情况

现场出席会议情况 网络投票出席会议情况 总体出席会议情况

股东 占公司 占公司 股东 占公司
股东 及股 代表有表 有表决 股 代表有表 有表决 及股 代表有表 有表决
类别 东授 决权股份 权股份 东 决权股份 权股份 东授 决权股份 权股份
权代 数量 总数比 人 数量 总数比 权代 数量 总数比
表人 （股） 例（%） 数 （股） 例（%） 表人 （股） 例（%）
数 数

A 股 13 20,325,300 2.9973 491 4,799,734 0.7078 504 25,125,034 3.7051

H 股 1 6,509,000 0.9599 - - - 1 6,509,000 0.9599

合计 14 26,834,300 3.9571 491 4,799,734 0.7078 505 31,634,034 4.6649

备注：（1）截至股权登记日公司总股本为 678,126,700 股，A 股股本为

583,126,700 股，H 股股本为 95,000,000 股。公司不存在回购股份，故本次股

东会有表决权的总股本数为 678,126,700 股；（2）本公告中占有表决权股份

总数的百分比例均保留 4 位小数， 若其各分项数值之和与合计数值存在尾

差，均为四舍五入原因造成；（3）卓佳证券登记有限公司为本次投票 H 股

监票人。

2. 出席或列席了本次会议的人员包括公司全体董事、部分高级管理人员，

北京市环球（深圳）律师事务所的见证律师、德勤·关黄陈方会计师行会计师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案，具

体表决结果如下（以下表格中的“比例”指各类股份投票票数占该类股份出席本

次股东会代表的有效表决权总股份数的比例，下同）：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意 反对 弃权

股东类别……
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