公告日期：2025-05-31

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-031
国民技术股份有限公司

关于制定发行H股股票后适用的公司章程及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）于2025年5月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈国民技术股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、修订说明

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据相关规定，公司拟对《国民技术股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订，形成本次发行上市后适用的《国民技术股份有限公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》和《董事会议事规则（草案）》。《国民技术股份有限公司章程（草案）》及其附件经股东大会批准后，自公司发行H股股票在香港联交所挂牌交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件将继续适用。

鉴于公司第六届董事会第七次会议已审议通过了《关于修订〈国民技术股份有限公司章程〉及内部治理制度的议案》，就H股发行上市后适用的《国民技术股份有限公司章程（草案）》与前述修订的《国民技术股份有限公司章程》（2025年5月）对比的具体修订内容详见附件。
二、其他事项说明

1、上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

2、本次修订后的《国民技术股份有限公司章程（草案）》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月三十日

附件

《国民技术股份有限公司章程（草案）》修订对照表

序号 修订前 修订后

第一条 为维护国民技术股份有限公司（以下
第一条 为维护国民技术股份有限公司 简称“公司”）及其股东、职工和债权人的合
（以下简称“公司”）及其股东、职工 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
和债权人的合法权益，规范公司的组织 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
和行为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
1 （以下简称“《公司法》”）、《中华 券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市
人民共和国证券法》（以下简称“《证 管理试行办法》《上市公司章程指引》《深圳
券法》”）和其他有关规定，制定本章 证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合
程。 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称
“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制
定本章程。

第三条 公司于 2010 年 4 月 12 日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通
第三条 公司于 2010 年 4 月 12 日 股 2,720 万股，于 2010 年 4 月 30 日在深圳
经中国证券监督管理委员会（以下简称 证券交易所（以下简称“深交所”）上市。公
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