公告日期：2025-06-16

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-034
国民技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开。

4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：

（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；

（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2025年06月16日（星期一）15:00

（2） 网络投票时间：2025年06月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年06月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年06月16日9:15-15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦
3 层多功能厅

3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司董事长孙迎彤先生

6. 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人 991 人，代表股份为 27,819,439 股，占公
司股份总数的 4.7707％。

其中，出席本次股东会表决的中小股东 983 人，代表股份 10,983,539 股，占
公司股份总数的 1.2962％。

2、现场出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 11 人，代表股份 20,260,900 股，占公司
有表决权股份总数的 3.4745％。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东 980 人，代表股份 7,558,539 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2962％。

4、公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。与会股东及股东代表对本次会议提请审议的 14 项议案进行了审议与表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上
市的议案》

表决结果：同意 25,931,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.2148％；反对 1,275,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5856％；弃权 611,916 股（其中，因未投票默认弃权 523,816 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1996％。

其中，中小股东表决情况：同意 9,095,923 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8141％；反对 1,275,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6147％；弃权 611,916 股（其中，因未投票默认弃权523,816 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5712％。

本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主
板上市方案的议案》

2.01、审议通过《发行股票的种类和面值》

表决结果：同意 25,935,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.2291％；反对 1,275,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5856％；弃权 607,916 股（其中，因未投票默认弃权 534,216 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1852％。

其中，中小股东表决情况：同意 9,099,923 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8506％；反对 1,275,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6147％；弃权 607,916 股（其中，因未投票默认弃权53……
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