公告日期：2025-11-27

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-051

国民技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》的有关规定，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定于 2025 年 12月 12 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、董事会决议召开股东会的情况：经公司 2025 年 11 月 26 日召开的第六届
董事会第十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 12 日（星期五）召开
2025 年第二次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:20 开始

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
12 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 5 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司 3 层多功能厅（深圳市南山区高新北区宝深路109 号国民技术大厦 3 层）
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘境内会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于修订〈公司章程〉及公司于 H 股发行上市后适用

的〈公司章程（草案）〉的议案》 √

上述议案1已经2025年11月26日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议
通过、议案2已经2025年9月9日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过，程序合法、资料完备。上述具体内容详见公司分别于2025年11月26日、2025年9月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代……
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