公告日期：2026-03-31

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2026-017
国民技术股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于
2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式于公司总部会议室召开。会议通知于 2026
年 3 月 20 日以电子邮件并电话通知的方式送达。本次会议应参加董事 7 人，实
际参加会议董事 7 人。会议由董事长孙迎彤先生主持，财务总监、董事会秘书列
席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

与会董事认真审议了《2025年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地
反映了2025年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

董事会审议了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事陈卫武先生、郝
丹女士、吉杏丹女士提交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上述职。
本议案以7票同意、 0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025年度董事会工作报告》及《独立董事2025年度述职报告》。

3、审议通过《独立董事独立性自查情况报告》

公司董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性进行了评估，并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案以7票同意、 0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

4、审议通过《〈2025年年度报告〉及其摘要和〈2025年度业绩公告〉》

经与会董事审议，公司编制的《2025年年度报告》及其摘要符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，董事会保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。同时，董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制H股2025年度业绩公告及H股2025年年度报告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以7票同意、 0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-020）及《2025年年度报告摘要》
（ 公 告 编 号 ： 2026-021 ） 。 同 时 ， 详 见 公 司 同 日 在 香 港 披 露 易 网 站
（www.hkexnews.hk）披露的《截至2025年12月31日止年度之年度业绩公告》，2025年H股年度报告将于2026年4月在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露。
5、审议通过《2025年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为负。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需计提法定盈余公积。因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案以7票同意、 0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》

公司严格按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》、公司《内部控制制度》等规定，在公司内部的各个业务建立……
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