公告日期：2026-05-18

证券代码：300078 证券简称：思创智联 公告编号：2026-028
思创智联科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”23楼会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长魏乃绪先生因有其他安排，无法现场出席并主持会议，经公司过半数以上董事共同推举，由董事王万元先生主持本次股东会。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 290 人，代表有表决权股份
219,453,023 股，占上市公司有表决权股份总数的 19.6313％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份208,220,928 股，占上市公司有表决权股份总数的 18.6265％。

通过网络投票的股东共 286 人，代表有表决权股份 11,232,095 股，占上市
公司有表决权股份总数的 1.0048％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 286 人，代表有表决权股份11,232,095 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.0048％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表有表决权股份 0
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 286 人，代表有表决权股份 11,232,095 股，占上
市公司有表决权股份总数的 1.0048％。

（三）公司董事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。

三、会议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

（一）审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 215,363,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1367％；反对 3,867,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7625％；弃权 221,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1008％。

其中：中小股东表决结果：同意 7,143,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.5945％；反对 3,867,895 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.4361％；弃权 221,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9694％。

（二）审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 215,361,228 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1355％；反对 3,867,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7625％；弃权 223,900 股（其中，因未投票默认弃权 26,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1020％。

其中：中小股东表决结果：同意 7,140,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.5705％；反对 3,867,895 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.4361％；弃权 223,900 股（其中，因未投票默认弃权 26,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9934％。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方……
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