公告日期：2025-11-18

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-113
思创医惠科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 3 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中

心”23 楼会议室）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司管理层收购相关事宜的议案》 非累积投票提案 √

《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股

2.00 非累积投票提案 √

东的报告书>的议案》

2、上述提案分别已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内
容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案均为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上表决通过；股东会审议时相关关联股东需回避
表决。

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决
进行单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复

印件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），连同登记资料，于 2025 年 12 月 1 日（星期一）
17:30 前送达公司证券部，不接受电话登记。

（二）现场登……
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