公告日期：2026-04-28

思创智联科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行自身职责，依法行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营数据

2025 年，公司实现营业收入 6.84 亿元，较上年同期下降 0.94%；归属于上
市公司股东的净利润-6,722.77 万元，较上年同期大幅减亏 86.59%；经营活动产
生的现金流量净额 3,512.47 万元，同比增加 198.44%。截至 2025 年末，公司总
资产为 96,854.72 万元，较上年末下降 55.77%；归属于上市公司股东的净资产为 51,500.33 万元，较上年末下降 11.17%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东会负责。公司进行了董事会董事席位的增选工作，将董事会席位由 7 名增加至 8名，其中独立董事 4 名，独立董事人数达到董事会人数的二分之一，且人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作。董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事勤勉尽责，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，保证了公司的持续健康发展，维护了广大股东的合法权益。

（一）董事会召开情况

2025 年，公司共召开 14 次董事会，会议的召集及召开和表决程序符合《公

司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

会议届次 会议日期 会议议案

1、《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关联交易终
止的议案》

第六届董事会第 2、《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的议案》

2025 年 1 月 6 日

三次会议 3、《关于公司及全资子公司签署〈四方协议〉的议案》

4、《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》

5、《关于延期召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

第六届董事会第 1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

2025 年 2 月 25 日

四次会议 2、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1、《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》

2、《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》

2.01 本次交易的整体方案

2.02 交易对方

2.03 标的资产

2.04 定价依据及交易价格

2.05 支付方式
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