公告日期：2026-04-28

证券代码：300078 证券简称：思创智联 公告编号：2026-024
思创智联科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在网络投
票时间内参加网络投票表决；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”
23 楼会议室）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议 √

6.00 非累积投票提案

案》

《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的 √

7.00 非累积投票提案

议案》

8.00 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司
在 中国 证 券 监 督 管理 委员 会指定 的创 业板 信息 披露 网站 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司在任和离任独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职
报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

4、上述提案 8.00 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股……
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