公告日期：2026-05-09

北京数码视讯科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事、副总经理兼财务总监孙鹏程先生

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日星期五下午 13:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数
码视讯大厦 2003 会议室。

6、会议召开方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 396 人，代表股份 191,911,099 股，占公司有表
决权股份总数的 13.4577%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 177,659,684 股，占公司有表决
权股份总数的 12.4584%。

通过网络投票的股东 392 人，代表股份 14,251,415 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9994%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 395 人，代表股份 14,702,581 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0310%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 451,166 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0316%。

通过网络投票的中小股东 392 人，代表股份 14,251,415 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9994%。

出席本次会议的还有公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 190,055,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0330%；
反对 670,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3492% ；弃权1,185,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6177%。

中小股东总表决情况：

同意 12,846,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3784%；反对 670,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5584%；弃权 1,185,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0632%。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 190,089,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0510%；
反对 682,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3555% ；弃权1,139,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5935%。

中小股东总表决情况：

同意 12,881,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6124%；反对 682,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6407%；弃权 1,139,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7469%。

3、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026
年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 190,023,099 股，……
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