公告日期：2026-04-17

北京数码视讯科技股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

2025 年，北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司

法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议

事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行

了公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，公司董事会通过组织董事参加北京证监局组织

的专题培训等形式，加强了上市公司规范运作知识的学习与培训，切实提高了董事会的履职

能力和监督水平。

一、2025 年度董事会总体工作情况

1、董事会召开情况：

2025 年全年，公司董事会共召开了 10 次全体会议，审议通过了 30 项议案，每次董事

会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》《公司董事会议事规则》和相关法律法规的

规定。
序

会议届次 召开时间 审议议案

号

1 《关于全资子公司参与认购私募基金份额的议案》

1 第六届第十六次 2025/1/3 2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

3 《关于制定<市值管理制度>的议案》

2 第六届第十七次 2025/3/10 1 《关于使用自有资金投资设立境外全资子公司的议案》

1 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

5 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

3 第六届第十八次 2025/4/17

7 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

8 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

9 《关于公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的
议案》

10 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

11 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

4 第六届第十九次 2025/4/23 1 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

5 第六届第二十次 2025/4/24 1 《关于授权择机出售参股公司股权的议案》

6 第六届第二十一次 2025/8/21 1 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

序

会议届次 召开时间 审议议案

号

1 《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

……
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