公告日期：2026-04-17

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2026-009

北京数码视讯科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第七届董事会
第二次会议于 2026 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司 2003 会议室以现场会议结合
通讯会议的方式召开，公司于 2026 年 4 月 3 日以电话和电子邮件的方式向全体
董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯 2025 年年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司第六届独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并
将在 2025 年年度股东会上述职。

《数码视讯 2025 年度董事会工作报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》
详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

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本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向全体董事汇报了 2025 年度工作。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

5、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 》（ 公告编号：2026-012）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《数码视讯 2025 年度内部控制自我评价报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

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8、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026
年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予
以 确 认 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中披露的2025年度公司董事薪酬的情况。

2026年度公司董事长及在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事，依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬，不再领取董事职务报酬；……
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