公告日期：2026-04-23

河南易成新能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李 棽）

作为河南易成新能源股份有限公司（简称“本公司”）的独立董事，在2025年度，我严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、本公司《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规与内部规章制度的规定与指导，忠实且勤勉地担当起独立董事的职责，充分行使法律法规赋予的各项职权。我积极投身于公司2025年度内的每一次董事会会议，对各项议案进行了深入细致的审议，并就相关议题发表了独立见解，有效发挥了独立董事的独立判断与专业顾问作用，致力于保障公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将我于2025年执行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、基本情况

本人李棽，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 2 月出生，中共党员，
博士研究生，教授。现任河南工业大学法学院教授、硕士生导师、河南易成新能源股份有限公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度出席公司会议情况

自担任独立董事以来，本人积极出席公司历次董事会，列席股东会，始终秉持勤勉尽责原则，认真审议会议议案及相关文件材料，主动参与各项议案研讨并
提出建设性意见，为董事会科学、规范决策提供有力支撑。2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策及其他重要事项均按规定履行了相应审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025年，本人任期内公司共召开7次股东会，本人列席参会6次。

（二）出席董事会会议情况

2025年，本人任期内公司共召开12次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 备注
事会（次） （次） （次） （次）

李棽 12 12 0 0

1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2.年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3.年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年，本人任期内公司召开9次独立董事专门会议，本人应出席9次，实际出席9次。根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，切实履行了独立董事的职责。

（四）出席董事会专门委员会情况

战略与ESG委员会 提名委员会 审计委员会

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
（次） （次） （次） （次） （次） （次）

4 4 6 6 7 7

作为战略委员会委员，本人深入了解公司经营状况与行业发展趋势，积极研究公司中长期发展战略，结合行业形势提出建设性意见与建议，认真履行战略委员会委员职责，为推动公司高质量长远发展积极贡献力量。

作为提名委员会主任委员，本人勤勉尽责、依规履职，积极参与提名委员会各项会议。严格按照法律法规、监管要求及公司章程规定，结合公司发展实际，研究完善董事及高级管理人员的遴选条件、聘任程序与任职管理要求，对候选人资格进行严格审查并提出专业意见，确保提名工作规范、公正、高效。

作为审计委员会委员，本人认真履职，积极协调并监督公司内外部审计沟通工作，审核公司财务信息及信息披露情况，全面监督内部控制制度的建立与执行。认真审阅审计机构出具的审计意见，全程跟踪掌握 2025 年度审计工作安排与实施进展，充分发挥审计委员会专业监督职能，为提升公司财务信息质量与规范运作水平提供有力保障。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所……
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