公告日期：2026-06-12

证券代码：300081 证券简称：ST 恒信 公告编号：2026-045
恒信东方文化股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日召
开的第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议，公司于 2026 年 5 月 30 日在
巨潮资讯网披露了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-042），公司定于 2026 年 6 月 15 日召开公司 2026 年第三次临时股东会（以下
简称“本次股东会”），为保障全体股东知情权，现将“二、会议审议事项”中罢免董事职务、提名选举独立董事及非独立董事候选人简历、披露情况进行补充，除上述补充外，本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。本次股东会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第八届董事会审计委员会

孟宪民现持有公司 10.34%股份。

2026 年 5 月 13 日，公司董事会收到公司股东孟宪民发出的《关于提请召开恒信
东方文化股份有限公司临时股东会的函》，并于函件中载明拟提交临时股东会审议
的提案。但公司董事会未能在 2026 年 5 月 24 日前提出同意或者不同意召开临时股
东会的书面反馈意见。

2026 年 5 月 25 日，公司第八届董事会审计委员会收到公司股东孟宪民发出的
《关于提请召开恒信东方文化股份有限公司临时股东会的函》，并于函件中载明拟提交临时股东会审议的提案。

3、本次会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间为：2026 年 6月 15 日（星期一）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2026 年 6月 15 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6 月 15 日上

午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 15 日上午

9:15-下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知

列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 6月 10 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 6 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参

加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为

本公司股东。（授权委托书式样见附件）

（2）公司董事、高级管理人员。（公司部分董事、高级管理人员视情况可能通

过通讯方式参加会议。）

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：

北京市海淀区大牛房二环路 19 号院 D3-305 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

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