公告日期：2026-07-01

证券代码：300081 证券简称：ST 恒信 公告编号：2026-048
恒信东方文化股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会过程中见证律师收到孟楠提交的《关于股东提案不具备独立股东资格、存在董事关联操控情形的情况说明及证明材料》，由于反映的情况复杂且存在较多需要核实内容，本次股东会议见证律师无法确认 8-17 项议案表决结果的真实、合法、有效性，相关议案的表决结果无法认定。本次股东会 8-17项议案的表决效力存在不确定性。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30

3、会议召开地点：北京市海淀区大牛房二环路19号院D3-305公司会议室
4、会议主持人：董事长孟楠先生

5、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2026年6月25日

7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月 30 日上午 9:15-下午 15:00。
8、会议的出席情况：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通过网络投票出席会议的股东共 556 人，代表公司有表决权股份 266,491,836 股，占公司有表决权股份总数的44.0631%。其中，亲自或委托他人出席现场会议的股东共 6 人，代表公司有表决权股份 423,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0700%；通过网络投票出席会
议的股东共 551 人，代表公司有表决权股份 266,083,536 股，占公司有表决权股份总数的 43.9956%。

单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东共 555 人，代表公司有表
决权股份 203,947,015 股，占公司有表决权股份总数的 33.7217%。

出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员及北京市炜衡律师事务所律师。本次会议的召开、召集以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决。表决结果如下：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 260,942,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9175%；
反对 2,122,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7964%；弃权3,427,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,232,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2860%。

中小股东总表决情况：

同意 198,397,409 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2789%；反对 2,122,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.0407%；弃权 3,427,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,232,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6804%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

总表决情况：

同意 260,954,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9221%；
反对 2,094,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7859%；弃权3,443,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,232,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.2920%。

中小股东总表决情况：

同意 198,409,609 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.2849%；反对 2,094,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.0269%；弃权 3,443,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,232,200 股），占出
席本次股东会中小股……
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