公告日期：2026-04-28

职工董事选任制度

第一章 总则

第一条 为完善恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》《上市公司治理准则》《企业民主管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规、规范性文件和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司依法设立职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。

第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则：

（一）依法合规原则；

（二）民主选举原则；

（三）公平、公正、公开原则；

（四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。

第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管理等事宜。

第二章 职工董事的任职资格与条件

第五条 职工董事应当具备下列条件：

（一）为与公司建立劳动合同关系的在职职工，经公司职工民主选举产生；

（二）具有良好的政治素质和思想品德，坚持原则，公正廉洁，有较好的群众基础；

（三）具备相关的法律知识，遵守法律法规和《公司章程》，保守公司秘密；

（四）熟悉本公司经营管理情况，具有相关知识和工作经验，有较强的参与经营决策和协调沟通能力；

（五）身体健康，能正常履行职责；

（六）法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》规定的其他条件。

第六条 下列人员不得担任公司职工董事：

（一）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不得兼任职工董事；

（二）公司董事、高级管理人员的近亲属；

（三）存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事情形的相关人员；

（四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的相关人员；

（五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的相关人员；

（六）法律法规、证券交易所规定的其他情形。

第七条 职工董事人数与公司章程保持一致，职工董事的任期与公司其他董事任期相同，可连选连任。

第三章 职工董事的提名与选举

第八条 公司工会委员会可以在广泛征求职工意见的基础上提名候选人。公司工会委员会负责对初步候选人的资格、条件进行审查。

候选人名单确定后，应提交董事会提名委员会进行审查，并在通过审查后进行公示，公示期不少于五个工作日，接受全体职工的监督。如在公示期间发现候选人存在不符合任职资格等问题，经核实后取消其候选人资格，并按规定程序重新提名候选人。

第九条 职工代表大会是选举公司职工董事的唯一法定机构。

第十条 选举程序：

（一）工会应依法组织召开职工代表大会，会议由工会主持；

（二）向职工代表介绍正式候选人的基本情况；

（三）采用无记名投票方式进行选举；

（四）选举职工董事，必须经全体职工代表过半数通过。具体计票规则（如有效票认定、当选票数要求等）由职工代表大会依法制定；

（五）选举应设监票人、计票人，对选举过程进行监督，并当场宣布选举结果；

（六）详细记录选举过程、表决结果，形成书面决议，并由所有与会职工代表签字确认，相关资料存档备查。

第十一条 选举结果确认与报告：

（一）职工董事选举产生后应进行任前公告，同时工会应当形成正式的职工代表大会决议书面报告公司董事会；

（二）董事会根据职工代表大会选举结果，确认职工董事资格并进行披露。
第四章 职工董事的罢免、增补与更换

第十二条 职工代表大会认为职工董事存在以下情形之一时，可提出罢免动议：

（一）严重违反法律法规、公司章程或本制度规定；

（二）严重失职、渎职，给公司或职工利益造成重大损害；

（三）未能履行职工董事职责，经职工代表大会评议认定为不称职；

（四）出现本制度第六条规定的不得担任职工董事的情形；

（五）职工董事丧失职工身份（如辞职、劳动合同终止、退休、被解雇等）；
（六）不能正常履行董事职务超过六个月；

（七）被职工代表大会认为不宜继续担任的其他情形；

（八）三分之一以上的职工代表联名也可提出罢免动议。

罢免要经职工代表大会或职工大会审议后进行表决，职工董事有权在会上提出申辩理……
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