公告日期：2026-04-28

恒信东方文化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《恒信东方文化股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况回顾与分析

报告期内，公司实现营业收入 39,224.17 万元，同比小幅增长 4.57%；归属
于上市公司股东的净利润-37,065.38 万元，同比下降 7.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-36,748.31 万元，同比下降 14.42%。

报告期内，公司互联网视频应用产品及服务业务实现营业收入 34,511.34 万元，收入较上年同期增长 11.04%，主要系公司持续深耕农业农村、生态应急、低空巡检等重点行业，项目订单稳步增长，同时，依托 V-LINKER 平台的技术服务及运营收入提升，产品入围运营商核心库带动渠道放量，市场拓展成效显现，但受行业市场竞争加剧、自研产品商业化周期以及区域业务结构不均衡等多重因素影响，毛利率有所下降；数字创意产品应用及服务业务实现营业收入 3,134.66万元，收入较上年同期下降 33.68%，主要系宏观经济环境下客户预算收紧、投资缩减，市场竞争加剧，同时受 AI 应用尚处行业发展初期、受市场定价接受度不足影响，相关业务收入及盈利水平承压下行，未来公司将持续提升内容竞争力、优化成本结构、加强技术创新并拓展市场份额，实现业绩的逐步改善和提升；公司的算力系统集成及技术服务业务实现营业收入 1,484.37 万元，收入较上年同期下降 7.52%，主要系当期新增算力建设项目较上年同期有所减少，报告期内公司将资源更多投向算力运营等高附加值业务方向，报告期公司算力运营业务尚处于
市场拓展与客户培育阶段，叠加行业竞争日趋激烈、AI 应用场景持续迭代等多重因素影响，该业务当期收入贡献尚未充分释放，收入与成本暂未实现有效匹配，未来公司将紧密跟踪人工智能与算力产业发展机遇，统筹推进算力基础设施建设与运营服务协同发展，持续优化资源配置，不断提升核心竞争力，推动业务板块持续、稳健、高质量发展。

二、董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

1、2025 年 2 月 21 日，召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、2025 年 3 月 28 日，召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》；

3、2025 年 4 月 24 日，召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《2024
年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》《关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》《关于申请银行综合授信额度的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于召开 2024 年度股东会的议案》；

4、2025 年 4 月 28 日，召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《2025
年第一季度报告》；

5、2025 年 5 月 9 日，召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于聘任公司审计部负责人的议案》；

6、2025 年……
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