公告日期：2026-04-28

辽宁奥克化学股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议

2026年第一次会议决议

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立
董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合
视频通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 20 日以电子邮件、传真等方式
送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由过半数独立董事推选的独立董事刘国城先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立董事审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》

经核查，我们认为：公司2025年度利润分配方案充分征求了独立董事的意见，我们认为公司的利润分配方案充分考虑了公司的实际可供分配利润等情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司决定2025年度不进行利润分配，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，该利润分配方案的提出、审议和表决程序符合《证券法》、《公司章程》等相关规定。综上所述，同意《公司2025年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

经核查，我们认为：《公司2025年度内部控制评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制体系完善，各项内部控制制度符合我国法律、法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常
关联交易额度的议案》

经核查，我们认为：公司2026年度与各关联方之间预计发生的日常关联交易均为满足公司日常生产经营所需。关联交易的价格均参照市场价格进行协商确定，定价公允合理，不存在违反公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。同时，该关联交易事项的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议相关关联交易事项时已回避表决。因此，同意《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认以及2026 年度薪酬方案的议案》

经核查，我们认为：公司拟定的2026年度董事和高级管理人员的薪酬与考核方案结合了公司实际情况，有利于激发董事和核心关键人员的积极性和创造性，进一步促使其勤勉尽责，有利于持续提升公司经营业绩和管理水平。其内容和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2026 年度公司对外担保额度预计的议案》

经核查，我们认为：公司2026年度预计对外提供担保事项系基于满足被担保对象正常业务发展的融资需求，对其长期稳定的经营发展具有积极的促进作用，且公司已建立了良好的风险控制体系，风险处于可控范围之内，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。同时，上述相关事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意《关于2026年度公司对外担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于 2026 年度公司对外提供财务资助的议案》

经核查，我们认为：公司2026年度对奥克药业提供财务资助系基于其经营计划及公司资金统筹规划，不会影响公司日常的生产经营。公司已建立了相应的风险控制体系，提供的财务资助以公司持股比例为限，能有效保证公司资金的安全，上述事项的审议及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于2026年度公司对外提供财务资助的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于 2026 年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》

经核查，我们认为：公司及子公司（合并报表范围内）在确保……
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