公告日期：2026-04-28

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2026-012
辽宁奥克化学股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年4月15日以通讯、电子邮件发出，会议于2026年4月25日在江苏奥克化学有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经表决，审议通过以下议案：

1、审议通过了《公司 2025 年度经营管理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

《公司2025年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2025年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。公司独立董事向董事会递交了《2025年度述职报告》并已于同日在巨潮资讯网披露，独立董事代表将在2025年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》；

《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》已于同日在巨潮资讯网披露，并在《中国证券报》《证券时报》上刊登《2025年年度报告和2026年第一季度报告披露提示性公告》《公司2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》；

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》；

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司独立董事专门会议审议通过该议案，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事专门会议审议通过该议案。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》；

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关
联交易额度的议案》；

8.1 与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事朱建民、董振鹏、刘兆滨、宋恩军已回避表决。

8.2 与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事黄冠雄已回避表决。
8.3 与公司参股公司之间的日常关联交易

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事专门会议审议通过该议案。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东应回避表决。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的公告》。
9、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认以及2026年度薪酬方案的议案》；

公司独立董事专门会议审议通过该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认以及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意9票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。