公告日期：2026-04-28

辽宁奥克化学股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极出席了公司 2025 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2025 年的工作情况向各位股东进行汇报：

一、本人基本情况

本人卜新平，1978 年 2 月出生，正高级工程师、注册投资咨询师，中共党
员。2001 年毕业于哈尔滨工业大学，应用化学专业，本科学历；2006 年毕业于北京化工大学，化学工程专业，博士学历。先后在石油和化学工业规划院、中国化工信息中心、中国石油和化学工业联合会从事化工规划咨询、行业管理和政策研究工作，现任中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会秘书长，兼任华融化学股份有限公司独立董事。2021 年 5 月至今任公司独立董事。

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会和 3 次股东会，本人亲自出席了上述全
部会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议董事会各项议案，并与公司董事会及管理层保持深入沟通交流，以谨慎的态度行使表决权。

2025 年度公司董事会及股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，会议相关决议符合公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益，决议合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情形。

本人报告期内出席董事会及股东会的情况如下：

本年度 本人实 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
召开董 际参加 席董事 方式参 席董事 事会次 次未亲自参 东会次
事会次 董事会 会次数 加董事 会次数 数 加董事会会 数

数 次数 会次数 议

6 6 3 3 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会情况

1、本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规定，主持提名委员会的日常工作。2025 年主持了 2 次提名委员会会议，关注公司董事、高级管理人员履职情况，并在董事会换届选举中对董事的任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行审查，切实维
护中小投资者的利益。公司于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大
会完成董事会换届选举，同时对董事会各专门委员会进行调整，原“提名委员会”和“薪酬与考核委员会”合并为“提名与薪酬委员会”，同日召开董事会提名与薪酬委员会 2025 年第一次会议，本人作为委员出席会议并对聘任高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行审查。

具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

2025 年 4 月 20 日 审议《董事会提名委员会 2024 年度工作报告》

董事会提名员 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非
会 2025 年 8 月 22 日 独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举
暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

董事会提名与 审议《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副
2025 年 9 月 10 日 总裁、董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任证
薪酬委员会 券事务代表的议案》

2、本人作为公司董事……
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