公告日期：2026-04-28

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2026-028

辽宁奥克化学股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

经辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过，公司决定于2026年5月20日（星期三）以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1.会议届次：2025年年度股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性：经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）

7.会议出席人员：

（1）截至股权登记日2026年5月14日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8.现场会议召开地点：上海奥克化学有限公司会议室（上海市青浦区诸光路1588弄568号706室（虹桥世界中心-L1A-7楼上海奥克会议室））

二、本次股东会审议的议案

1.审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票 提案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 关于公司《2025 年年度报告》全文及摘要的议案 √

3.00 公司 2025 年度利润分配方案 √

4.00 公司 2025 年度财务决算报告 √

5.00 关于补选公司独立董事的议案 √

6.00 关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联 √作为投票对象的
交易额度的议案 子议案数：（3）

6.01 与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易 √

6.02 与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易 √

6.03 与公司参股公司之间的日常关联交易 √

7.00 关于 2026 年度公司对外担保额度预计的议案 √

8.00 关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案 √

9.00 关于 2026 年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理 √

……
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