公告日期：2026-04-28

辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

辽宁奥克化学股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极出席了公司 2025 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

公司于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会完成董事会换届
选举，本人自 2025 年 9 月担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会委员职务，现将任职期间工作情况向各位股东进行汇报：

一、本人基本情况

本人任建纲，1956 年 8 月生，现任中化蓝天集团有限公司高级顾问，研究
员，享受国务院特殊津贴。1983 年到 1997 年在中国兵器工业集团公司第二零四
研究所应用化学部担任高级工程师。1997 年至 2001 年 5 月在西安金珠近代环保
化工有限公司担任总工程师，2001 年 5 月至 2007 年 7 月在中化近代环保化工（西
安）有限公司担任总工程师、常务副总经理，后任总经理。2007 年 7 月至 2009
年 2 月任太仓中化化工产业园总经理，2009 年 2 月至今在中化蓝天集团有限公
司担任总工程师兼浙江省化工研究院院长。现任公司第七届董事会独立董事。
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

2025 年度任职期间公司共召开 2 次董事会和 1 次股东会，本人亲自出席了
上述全部会议。公司董事会及股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履 行了相关程序，会议相关决议符合公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益，决议合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对和弃 权的情形。

本人报告期内出席董事会及股东会的情况如下：

本年度 本人实 以通讯 是否连续两

任期内 际参加 现场出 方式参 委托出 缺席董 次未亲自参 出席股

召开董 董事会 席董事 加董事 席董事 事会次 加董事会会 东会次

事会次 次数 会次数 会次数 会次数 数 议 数

数

2 2 1 1 0 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会情况

1、本人接任公司董事会提名与薪酬委员会主任委员以来，严格按照相关规 则的要求，主持提名与薪酬委员会的日常工作。2025 年任职期间，主持召开了 1 次提名与薪酬委员会会议，本人出席会议并对聘任高级管理人员的任职资格、教 育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行审查。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

董事会提名与 审议《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、
2025 年 9 月 10 日 董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表
薪酬委员会 的议案》

2、本人作为公司董事会风控审计委员会委员，严格按照相关规则认真履行 职责。2025 年任职期间，公司共召开 2 次风控审计委员会会议，本人出席会议 审议相关议案，对公司聘任财务总监发表独立意见，认真审核了公司季度财务报 告，参与修订和审核风控审计委员会工作细则。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

董事会风 2025 年 9 月 1……
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