公告日期：2026-05-30

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-038
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 15 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 6 月 10 日（星期三）

7.出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 6 月 10 日（星期三）下午收市时，在中国证
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8.会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于全资子公司为其参股公司提供财务资

1.00 助展期的议案》 非累积投票提案 √

2.本次会议审议提案已由公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3.特别提示：

公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票，并对计 票结果进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 6月 11 日（星期四），9:30-11:30，14:00-17:00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记。

（三）现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。

（四）注意事项：

1.全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

3.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登记。

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮箱或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函、电子邮箱或
传真须在 2026 年 6 月 11日（星期四）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真
等方式到达公司，不接受电话登记。

5.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

6.本次股东会现场会议预计会……
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