公告日期：2026-06-15

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-044
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

会议主持人：董事长夏军先生。

会议召开方式：现场投票结合网络投票。

现场会议召开日期和时间：2026 年 6 月 15 日（星期一）15:00。

网络投票日期和时间：2026 年 6 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况

出席本次会议的股东 659 人，代表股份数量 326,277,661 股，占公司有表决
权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 19.7362%。

其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量227,126,467股，占公司有表决权股份总数的13.7387%。通过网络投票的股东656人，代表股份数量99,151,194股，占公司有表决权股份总数的5.9976%。

2．中小投资者出席的总体情况

参加本次会议的中小投资者 658 人，代表股份 99,174,494 股，占公司有表决
权股份总数的 5.9990%。

其中：通过现场投票的中小投资者 2 人，代表股份 23,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0014% 。通过网络投票的中小投资者 656 人，代表股份99,151,194 股，占公司有表决权股份总数的 5.9976%。

3．公司董事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的议案》
总表决情况：同意 324,301,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3942%；反对 1,695,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5195%；弃权 281,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0863%。

中小股东表决情况：同意 97,197,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0069%；反对 1,695,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.7091%；弃权 281,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2839%。

三、律师出具的法律意见

广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出具了《2026年第二次临时股东会的法律意见书》，律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2026年第二次临时股东会决议；

2．广东海派律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事会

2026……
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