公告日期：2025-06-04

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2025-060
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2025年度第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

会议主持人：董事长夏军先生。

会议召开方式：现场投票结合网络投票。

现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）15:00。

网络投票日期和时间：2025 年 6 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2025 年 6 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况

出席本次会议的股东 971 人，代表股份数量 308,331,344 股，占公司有表决
权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 18.6835％。

其中：通过现场投票的股东共2人，代表股份数量233,836,708股，占公司有表决权股份总数的14.1695%。通过网络投票的股东969人，代表股份数量74,494,636股，占公司有表决权股份总数的4.5140％。

2．中小投资者出席的总体情况

参加本次会议的中小投资者 970 人，代表股份数量 81,228,177 股，占公司有
表决权股份总数的 4.9221%。

其中：通过现场投票的中小投资者 1 人，代表股份数量 6,733,541 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4080%。通过网络投票的中小投资者 969 人，代表股份数量 74,494,636 股，占公司有表决权股份总数的 4.5140%。

3．公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》
表决情况：同意 302,996,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2699％；反对 5,041,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6352％；弃权 292,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0949％。

中小股东表决情况：同意 75,893,769 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4328％；反对 5,041,808 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 6.2070％；弃权 292,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3602％。

三、律师出具的法律意见

广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出具了《2025年度第三次临时股东会法律意见书》，律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2025年度第三次临时股东会决议；

2．广东海派律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事会

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