公告日期：2025-11-29

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-097
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 09日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 09 日（星期二）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

累积投票提案：提案 1.00、2.00 为等额选举

《关于选举第七届董事会非独立董事的议 应选人数
1.00 案》 累积投票提案 （3）人

1.01 选举夏军先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举肖文先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举凌文锋先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（2）人

2.01 选举周台先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举叶卫平先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

非累积投票提案

3.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度

4.00 的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度为下属公司提供担保的议

5.00 案》 非累积投票提案 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。