公告日期：2026-04-01

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2026-010
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议的通知已于2026年3月20日以电子邮件等方式向董事会成员发出，会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、忠实履职，积极出席董事会会议，对董事会决议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策。公司《2025 年度董事会工作报告》详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。

公司独立董事周台先生、王成义先生（离任）、叶卫平先生分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司现任独立董事周台先生、叶卫平先生，以及报告期内离任的独立董事王成义先生分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审核，董事会认为：2025 年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，工作报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。具体内容详见公司《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体董事、高级管理人员针对《2025 年年度报告》签署了书面确认意见。

公司《2025 年年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）（修订稿）》等相关规定：在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。截至 2025 年末，公司未分配利润为负数，不满足上述现金分红的条件。为保证公司经营发展的资金需求，实现公司长远利益，现拟定如下分配预案：公司 2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）（修订稿）》等公司内部制度的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025……
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